สำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) ให้ความรู้ว่า "ฉ้อโกงเป็นปกติธุระ" นั้นเป็นความผิดอาญาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายฟอกเงิน คำว่า ปกติธุระ = กระทำซ้ำ ๆ กัน มากกว่า 1 ครั้ง หรือ "กระทำความผิดเป็นสันดาน" ในลักษณะที่จะทำต่อ ๆ ไปและเจตนาจะทำอย่างสม่ำเสมอ
ฉ้อโกง คือ การหลอกแล้วเอา หรือการหลอกคนอื่นโดยแสดงข้อความเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ควรบอกเพื่อเอาทรัพย์สินคนอื่นหรือทำให้คนอื่นทำ ถอน ทำลาย เอกสารสิทธิ
ทรัพย์สิน คือ ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่างที่อาจมีราคาและถือเอาได้ เช่น เงิน บ้าน ช้าง วัว รถยนต์ ลิขสิทธิ์ เอกสารสิทธิ
การฉ้อโกง ต้องการเจตนาหลอกตั้งแต่แรก แต่ถ้าหลอกหลังจากได้ทรัพย์สินไปแล้ว จะไม่ถือว่ามีความผิดฐานฉ้อโกง
ข้อความเท็จ ที่หลอกลวงต้องเป็นเหตุการณ์ในอดีต/ปัจจุบันเท่านั้น แต่ถ้าการหลอกโดยให้ "คำมั่น-สัญญา" ว่าจะทำอะไรในอนาคต แต่มีการยืนยันให้เห็นถึงสภาพจิตใจ/ข้อเท็จจริงปัจจุบันว่าไม่ได้เป็นเหมือนที่ผู้หลอกลวงพูด ก็มีความผิดฐานฉ้อโกง
การฟอกเงิน (Money Laundering) คือ การทำให้เงินที่ได้มาแบบผิดกฎหมายกลายเป็นเงินที่ถูกกฎหมายและเอาไปใช้ได้โดยไม่ถูกตรวจสอบหรือถูกจับ เข้าใจง่าย ๆ คือ เหมือนทำเงินสกปรกให้กลายเป็นเงินที่ขาวสะอาด โดยการ "ฟอก" เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น มีมาเฟียที่สร้างโรงงานผลิตยาเสพติดแล้วส่งออกไปขายล็อตใหญ่ ซึ่งแน่นอนว่าธุรกิจสีดำสนิทแบบนี้ลูกค้าคงไม่จ่ายด้วยพร้อมเพย์ สแกน QR-Code โอนเข้าบัญชีธนาคารหรือเขียนเช็คให้เด็ดขาด เพราะเงินที่ได้จากการค้ายาล็อตใหญ่ย่อมเป็นเงินก้อนมหาศาลที่หากโอนจ่ายเข้าบัญชี ธนาคารคงตั้งคำถามว่าเงินที่ไหลเข้ามาขนาดนี้มีที่มาจากอะไร
ความแตกต่างของบทลงโทษในแต่ละฐานความผิด
ฉ้อโกงเป็นปกติธุระ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ฉ้อโกง หลอกลวงเพื่อให้ได้ทรัพย์สินคนอื่น มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ฉ้อโกง โดยแสดงตนเป็นคนอื่น มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ฉ้อโกง โดยอาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกที่เป็นเด็กหรืออ่อนแอ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ฉ้อโกงประชาชน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริง มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ฉ้อโกงประชาชน โดยแสดงเป็นคนอื่น มีโทษจำคุก 6 เดือน - 7 ปี และปรับ 10,000-140,000 บาท
ฉ้อโกงประชาชน โดยอาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกที่เป็นเด็กหรืออ่อนแอ มีโทษจำคุก 6 เดือน - 7 ปี และปรับ 10,000-140,000 บาท
Advertisement