พาณิชย์ - ปปง. ลุยสอบสอบบริษัทไชน่า เรลเวย์ เล็งเอาผิดเรื่องนอมินี
กระทรวงพาณิชย์ - ปปง. ลุยสอบสอบบริษัทไชน่า เรลเวย์ เล็งเอาผิดเรื่องนอมินี พร้อมตรวจสอบเส้นทางการเงิน ผู้ถือหุ้นและกรรมการทั้งไทย-จีน-ต่างด้าว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
หลังจากมีการตรวจสอบพบว่า บริษัทไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์เท็น ประเทศไทย จำกัด เป็นบริษัทร่วมลงทุนสร้างอาคารหลังใหม่ของ สตง.ที่เกิดเหตุถล่มลงมาหลังจากเกิดแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 68 ที่ผ่านมานั้น
ล่าสุดวันนี้ ( 31 มีนาคม 68) ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย “หม่อมหลวงภู่ทอง ทองใหญ่” รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และทีมงาน ได้เดินทางมายังบริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์เท็น (ประเทศไทย) จำกัด ซอยพุทธบูชา 44 พร้อมกับตัวแทนสำนักงาน ปปง. เพื่อเข้าขอข้อมูลเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการจดทะเบียนของบริษัทนี้
ซึ่งเบื้องต้นได้มีการตรวจสอบทั้งบริเวณด้านหน้าและด้านหลังของอาคารโดยด้านหลัง พบว่ายังคงมีรถ จยย. จอดและรถจักรยานจอดอยู่ รวมถึงแมวอยู่ 1 ตัว คาดว่ายังคงมีคนเข้า-ออกในอาคารอยู่ เพราะรถ จยย. มีร่องรอยของการใช้ ไม่ได้จอดนิ่งจนฝุ่นเกาะ
ซึ่งร้อยตรีจักรา ได้ให้สัมภาษณ์กับอมรินทร์ทีวีว่า จากที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการตรวจสอบทั้ง 2 ส่วนคือ 1.ทราบว่าบริษัทนี้เป็นการจดทะเบียนกิจการในลักษณะกิจการร่วมค้า แต่ยังไม่แน่ชัดเรื่องจุดประสงค์ เพราะหากในจุดประสงค์ไม่ได้ระบุถึงการรับเหมาก่อสร้าง ก็จะมีความผิด 2.โครงสร้างของบริษัทที่มีคนไทยถือหุ้น 51 % และคนต่างด้าว 49 % มีคณะกรรมการเป็นคนไทย 1 คนและคนจีน 1 คน
เบื้องต้นจะต้องตรวจสอบผลประกอบการ สินทรัพย์ หนี้สิน ทุนของบริษัท รวมถึงจะมีการตรวจสอบสถานะทางการเงิน เส้นทางการเงินของผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบ จึงยังตอบเรื่องความผิดปกติไม่ได้
รวมถึงจะมีการตรวจสอบตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว มาตรา 36 ที่ต้องตรวจสอบว่ามีพฤติกรรมที่มีลักษณะการทำธุรกิจอำพรางหรือ “นอมินี” หรือไม่ รวมถึงการกระทำความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นหลังจากนี้ทางกระทรวงพาณิชย์จะต้องมีการตรวจสอบทุกบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ซึ่งหากให้คนไทยเป็นนอมินีจริง คนไทยชุดนั้นก็จะต้องโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับตั้งแต่ 1 แสน ถึง 1 ล้านบาท ส่วนคนต่างด้าวที่ยินยอมให้คนไทยเป็นนอมินี ก็จะมีโทษในอัตราเดียวกัน รวมถึงจะมีการตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาต ก็จะมีความผิดจำคุกไม่เกิน 3 ปีและปรับตั้งแต่ 1 แสน ถึง 1 ล้านบาทเช่นเดียวกัน
และเมื่อถามถึงกรณีที่เมื่อปี 2566 ที่ “พลเอก ภ.” ที่ปรึกษาของบริษัทเสียชีวิตในอาคารนั้น ท่านรองปลัดบอกว่า ณ ตอนนั้นกระทรวงพาณิชย์ยังไม่ได้มีข้อมูลความผิดปกติที่จะทำให้ต้องลงมาตรวจสอบ
ในส่วนของตัวแทน ปปง. เบื้องต้น วันนี้ก็ได้เดินทางมาทำงานบูรณาการร่วมกันกับกระทรวงพาณิชย์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้น ซึ่งหลังจากนี้จะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอีกครั้ง แล้วเมื่อถามถึงว่าจะมีการตรวจสอบเกี่ยวกับการฟอกเงินด้วยหรือไม่? ตัวแทนของ ปปง. บอกว่าขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่ได้จากการตรวจสอบ
นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากประกันสังคมเดินทางมาเอาเอกสารให้กับตัวแทนบริษัทที่เฝ้าอยู่ด้านหน้าอาคาร ซึ่งเป็นเอกสารที่สั่งการให้ตัวของบริษัทยืนยันรายชื่อของพนักงาน เพื่อตรวจสอบว่ามีสิทธิ์ติดตามประกันสังคมหรือไม่ ทั้งนี้ก็เพื่อตรวจสอบถึงความผิดปกติของพนักงานทั้งคนไทยและต่างด้าวว่าได้มีการขึ้นระบบถูกต้องหรือไม่
Advertisement
