ปปง.รับตรวจสอบเส้นทางการเงิน บิ๊กโจ๊ก คดีฟอกเงิน เครือข่ายเว็บพนัน BNK Master ของ สน.เตาปูนแล้ว ขยายเชิงลึกเกี่ยวข้องใครบ้าง
วันที่ 24 เม.ย. 67 นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. เปิดเผยถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินเครือข่ายเว็บพนัน BNK Master ของ สน.เตาปูน ที่มี พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ บิ๊กโจ๊ก อดีต รองผบ.ตร. ตกเป็นผู้ต้องหาว่า
ปปง.ได้รับเรื่องจาก สน.เตาปูน เจ้าของคดีแล้ว เนื่องจากเป็นความผิดมูลฐานฟอกเงิน จึงต้องมีการรายงานมายัง ปปง. ตามขั้นตอน ซึ่ง ปปง.ก็จะตรวจสอบและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินในเชิงลึกว่าเกี่ยวข้องไปถึงบุคคลใดบ้าง
ส่วนที่ทนายความชื่อดังออกมาแฉเส้นทางการเงินนั้น จะสอดคล้องกับข้อมูลที่ทาง ปปง. มีหรือไม่ นายเทพสุ กล่าวว่า จะนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบ แต่ไม่ได้ใช้ในเชิงลึก เพราะ ปปง. ต้องตรวจสอบหลักฐานทุกอย่างเอง เพื่อให้เกิดความชัดเจนรัดกุม เมื่อคดีไปถึงชั้นศาล ก็จะต้องสามารถตอบศาลได้ว่าบุคคลที่ถูก ปปง.ยึดทรัพย์ มีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินอย่างไร
